董事會簡介

91APP, Inc.董事會成員由九席擁有專業領域經驗或公司經營經驗的董事所組成,設有三席獨立董事,本公司董事成員組成具備多元背景,包括不同產業及學術等專業領域。為健全監督功能及強化管理機能,於董事會下設置「審計委員會」及「薪資報酬委員會」,此兩種功能性委員會,均由全體獨立董事組成,三席獨立董事分別跨足電子商務、金融、法務及業務之專長,具備執行職務所須之知識、技能及素養。本公司基於公平、誠實、守信、透明原則從事商業活動,落實誠信經營政策,並積極防範不誠信行為。

董事會職責

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責,公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。本公司對於下列事項應提董事會討論:
一、公司之營運計畫。
二、年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者,不在此限。
三、依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
四、依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
六、經理人之績效考核及酬金標準。
七、董事之酬金結構與制度。
八、財務、會計或內部稽核主管之任免。
九、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈,得提下次董事會追認。
十、依證券交易法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或提董事會之事項或主管機關規定之重大事項。

  • 91APP, Inc.董事長
  • TiEA協會第四屆理事長
  • 雅虎奇摩電子商務事業群總經理
  • 台灣大學商學研究所碩士

  • 91APP, Inc.總經理
  • TiEA協會第四屆秘書長
  • 雅虎奇摩電子商務事業群營運資深總監
  • 中山大學企業管理碩士

  • 91APP, Inc. 產品長
  • 樂果資訊有限公司 創辦人/總經理
  • 宇軒數位有限公司 創辦人/總經理
  • 台灣大學資訊管理學士

  • 心元資本創始合夥人
  • 台灣大學資訊管理學士

  • 台灣大哥大股份有限公司總經理
  • Social Sauce 共同創辦人兼產品長
  • Associate, HSS Ventures
  • 美國紐約大學史登商學院 企管碩士

  • 國立台灣科技大學資管系特聘教授
  • 美國威斯康辛大學工業工程博士

  • 國立台灣大學管理學院專任教授
  • 倫敦商學院工商管理學系暨商學研究所博士

  • 艾波盈股份有限公司財務長
  • 淡江大學會計學士

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2023年度董事會運作情形